本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年6月9日上午9:00在公司会议室以现场方法举行，本次会议告诉于2022年6月2日以书面、电话等方法告诉整体董事、监事、腥臭办理人员。会议由董事长沈建华先生招集并掌管，会议应到会董事9人，实践到会董事9人。本次会议的招集和举行程序契合《公司法》和《公司章程》的规则，会议合法有用。

  具体内容详见公司发表于上海证券买卖所网站（）等指定媒体的《关于出资建立全资子公司的公告》（公告编号2022-024）。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●出资标的称号：浙江钛源纺织品有限公司（以下简称“钛源纺织品”或“子公司”）

  浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“新澳股份”）根据本身做大做强的企业未来的展开需求，为布局总部经济，在公司本部所在地建立浙江钛源纺织品有限公司，注册资本人民币1亿元，以自有或自筹资金出资，新澳股份持有其100%的股权。

  上述事项现已公司第五届董事会第二十二次会议审议经过，该事项无需提交公司股东大会审议表决。

  本次出资事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组事项。

  7、运营范围：针纺织品出售；针纺织品及质料出售；工业用纺织制成品出售；服装辅料出售；新材料研制技能；鞋帽批发；日用杂品出售；服装服饰批发；货品进出口；技能进出口；进出口署理(除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动)。

  8、标的公司的董事会及办理层的人员组织：设履行董事一人，由公司录用；办理层人员拟从公司遴派或从外部聘任。

  本次出资契合公司未来整体展开趋势，促进公司完善一体化运营办理体系、统筹整合集采等功能，以期发挥总部经济协同优势、精益办理降本增效，增强公司的归纳竞争力。本次出资从长远来看对公司展开有活跃意义，契合公司及整体股东利益，不会对公司财务及运营状况发生严重影响，不存在危害公司及别的的股东合法利益的景象。

  本次拟新建立的全资子公司在未来实践运营中，或许面对宏观经济、方针调整、商场改变、运营办理等方面的不确定要素，出资收益存在不确定性。为此，公司将强化和施行有用的内部操控和危险防备机制，活跃防备和应对相关危险。本次出资资金为公司自有或自筹资金，公司将强化资金统筹，合理的组织出资节奏。